FTX demanda a Bankman-Fried y otros ejecutivos para devolver más de $ 1 billón

Nueva York, 21 jul (EFE).- La malograda firma de criptomonedas FTX, bajo nueva dirección tras su quiebra el año pasado, ha demandado a su más conocido fundador, Sam Bankman-Fried, y a otros tres ejecutivos para devolver más de 1.000 millones de dólares que malversaron antes de declararse en quiebra.

La denuncia fue presentada en el Tribunal de Quiebras de Wilmington (Estado de Delaware) por haber perpetrado «uno de los mayores fraudes financieros de la historia» entre febrero de 2020 y diciembre de 2022, según el texto del documento.

«Los Demandados se apropiaron indebidamente de los fondos de los Deudores (FTX) de manera continua para financiar propiedades lujosas, contribuciones ‘caritativas’ políticas, inversiones especulativas y otros proyectos menores en beneficio de los Demandados y no de los Deudores que los pagan», argumenta.

“Crearon un entorno en el que un puñado de empleados tenía un poder prácticamente ilimitado para transferir directamente divisas y criptomonedas y para reclutar y despedir empleados, sin control (y por lo tanto) su culpa llevó a la quiebra del grupo FTX, en gran detrimento de sus clientes”, agrega.

Uno de los «abusos» de estos fondos está documentado en enero de 2022, cuando Bankman-Fried transfirió $10 millones a su padre, quien luego usó los fondos para pagar los costosos servicios de defensa legal de su hijo.

Entre las compras de lujo se encontraban 30 propiedades inmobiliarias en las Bahamas que costaron a Bankman-Fried y sus socios 243 millones de dólares, cantidad que, nuevamente, “fue a cargo del Grupo FTX”, señala la denuncia.

The Wall Street Journal contactó a un representante de Bankman-Friedman, quien se negó a comentar.

En el momento de su caída, FTX era uno de los mayores operadores de criptomonedas del mundo y su actual dirección considera que su modelo de negocio es viable y que los problemas se debieron a la supuesta conducta delictiva de sus exejecutivos.

La plataforma quebró rápidamente en noviembre pasado después de que muchos usuarios se apresuraran a retirar sus fondos en medio de informes que cuestionaban la solvencia de la empresa.

Bankman-Fried está en libertad bajo fianza, una de las más altas de la historia, pendiente de juicio, acusado de varios cargos de fraude y su último intento de que se desestimaran parte de los cargos fue desestimado en junio pasado.

Hasta el momento, tres de sus exparejas ya han admitido su culpabilidad ante la fiscalía y se han mostrado dispuestas a colaborar en las investigaciones.

Bankman-Fried, quien tuvo una relación sentimental con una de sus entonces parejas, Caroline Ellison, ahora está tratando de desacreditarla al enterarse de que puede testificar en su contra, según un documento del Departamento de Justicia.

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